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游弋九方 2018-12-13 18:41
协助他们防范违规、

至尊狼王 2018-12-13 18:42
今天帖子两百就行

游弋九方 2018-12-13 18:42
管控风险、弥补重大缺陷

游弋九方 2018-12-13 18:42
并监督他们的商业活动。

游弋九方 2018-12-13 18:42


       但是，这家机构的客户并没有多少，

游弋九方 2018-12-13 18:43
最大的一个客户就是汇丰银行，

游弋九方 2018-12-13 18:43
他们获权对汇丰进行

游弋九方 2018-12-13 18:43
长达5年的大型监督。

至尊狼王 2018-12-13 18:43
听个电话，停了一下

游弋九方 2018-12-13 18:43
当然，这一项目的获得，

游弋九方 2018-12-13 18:43
也是由美国司法部

游弋九方 2018-12-13 18:44
强行指定由 HSBC 聘请。

至尊狼王 2018-12-13 18:44
车上灌水很不方便

游弋九方 2018-12-13 18:44


       这个事情要回到2012年夏天，

游弋九方 2018-12-13 18:44
湾仔皇后大道中1号、

至尊狼王 2018-12-13 18:45
晃动的比较厉害。。很不容易

游弋九方 2018-12-13 18:45
即将迎来150年生日

游弋九方 2018-12-13 18:45
的汇丰银行总部

至尊狼王 2018-12-13 18:45
小芳一个冲锋灌到三万

游弋九方 2018-12-13 18:46
至尊狼王:车上灌水很不方便 (2018-12-13 18:44) 

回家了再慢慢灌吧

游弋九方 2018-12-13 18:46
遭到了白宫的洗钱指控。

游弋九方 2018-12-13 18:46
美国参议院用一份335页的报告，

至尊狼王 2018-12-13 18:47
无法快速灌水，慢慢的来

游弋九方 2018-12-13 18:47
指控 HSBC 向来自

游弋九方 2018-12-13 18:47
伊朗、利比亚、苏丹、

游弋九方 2018-12-13 18:47
缅甸以及古巴的

至尊狼王 2018-12-13 18:47
待会可能出去，没得灌了。

游弋九方 2018-12-13 18:47
客户提供账户和服务，

游弋九方 2018-12-13 18:48
洗钱9亿美元，

至尊狼王 2018-12-13 18:48
现在有点时间就多灌一些。

游弋九方 2018-12-13 18:48
违反了美国的制裁决议。

游弋九方 2018-12-13 18:48


       最终，汇丰与美政府达成和解，

至尊狼王 2018-12-13 18:48
小芳等老范和砖头来了就大灌

游弋九方 2018-12-13 18:48
同意向美国政府

游弋九方 2018-12-13 18:49
支付19亿美元罚款，

至尊狼王 2018-12-13 18:49
不要一只人灌下去了。

游弋九方 2018-12-13 18:49
并签订了一项为期

至尊狼王 2018-12-13 18:49
这样的灌水毕竟不行的。

游弋九方 2018-12-13 18:49
五年的延期起诉协议。

游弋九方 2018-12-13 18:49
受美国司法部指定，

游弋九方 2018-12-13 18:50
HSBC 聘请 Exiger 的团队

游弋九方 2018-12-13 18:50
从2013年开始进驻

至尊狼王 2018-12-13 18:50
让当官的看点不好

游弋九方 2018-12-13 18:50
皇后大道中1号的汇丰银行总部，

游弋九方 2018-12-13 18:50
并可以全时监督汇丰的合规操作。

游弋九方 2018-12-13 18:50


       2017年年底，汇丰银行

游弋九方 2018-12-13 18:51
当时被美方评估已

游弋九方 2018-12-13 18:51
完全改善了其系统，

游弋九方 2018-12-13 18:51
避免了洗钱的可能。

游弋九方 2018-12-13 18:51
按照协议，美国司法部对汇丰银行的暂缓起诉协议已经在2017年12月到期，


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